Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод железобетонных изделий и конструкций"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 162608, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Стройиндустрии, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023501253115
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3528009342
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03929-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=24764
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.08.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Избранный количественный состав совета директоров:
5 (пять): Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Алексей Петрович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
Количественный состав совета директоров, присутствующий на заседании:
4 (четыре): Аришин Иван Степанович, Кудрявцев Илья Петрович, Кудрявцев Петр Михайлович, Чугунова Эльвира Викторовна
Кворум:
В соответствии с пунктом 9.3. устава кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.
Решения на заседании Совета директоров общества принимаются простым большинством голосов, присутствующих членов Совета директоров, если иное не установлено законом. Каждый член Совета директоров имеет один голос при голосовании; в случае равенства голосов, голос Председателя Совета директоров Общества является решающим.
В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания совета директоров соблюден, совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По всем вопросам повестки дня голосовали следующим образом:
Итоги голосования:
«за» - 4 (четыре) голоса; «против» - 0 (ноль) голосов; «воздержались» - 0 (ноль) голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Утвердить политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ЗЖБИиК».
По второму вопросу повестки дня
Принятое решение:
Утвердить положение о комитете совета директоров ПАО «ЗЖБИиК» по аудиту.
По третьему вопросу повестки дня
Принятое решение:
Утвердить положение о внутреннем аудите ПАО «ЗЖБИиК».
По четвертому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Признать утративших силу политики управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита ПАО «ЗЖБИиК» от 11.02.2021, положения о комитете совета директоров ПАО «ЗЖБИиК» по аудиту «ЗЖБИиК» от 11.02.2021 с даты принятия настоящего решения.
…
По шестому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору от 10.01.2022 № 1 с руководителем структурного подразделения внутреннего аудита ПАО «ЗЖБИиК».
По седьмому вопросу повестки дня
Принятое решение:
Утвердить отчет по результатам деятельности внутреннего аудита ПАО «ЗЖБИиК» за 1 (первое) полугодие 2023 года, признать деятельность подразделения внутреннего аудита в первом полугодии 2023 года удовлетворительной.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 04.08.2023 г., № б/н.
2.5. Решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, не принимались.
3. Подпись
3.1. Директор
С.С. Новоженин
3.2. Дата 04.08.2023г.